Bsp Aturan Forex

Remittance, forex, money changer BSP memperketat peraturan tentang layanan uang Kerangka komprehensif yang baru, yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan BSP mengenai operasi MSB ini, muncul dalam skandal pencucian uang tahun lalu dimana hacker mencuri 81 juta dari bank sentral Bangladesh Dan bagian dari uang tersebut menemukan jalannya ke Filipina setelah melewati perusahaan pengiriman uang Philrem dan bank lokal Rizal Commercial Banking Corp. File foto MANILA, Filipina - Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) telah memperketat peraturan tentang operasi bisnis jasa uang ( MSBs) termasuk membatasi kemampuan MSB ini untuk bertransaksi dalam jumlah besar dengan uang tunai. Kerangka komprehensif yang baru, yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan BSP atas operasi MSB ini, muncul dalam skandal pencucian uang tahun lalu dimana hacker mencuri 81 juta dari bank sentral Bangladesh dan sebagian dari uang tersebut sampai ke Filipina setelah Melalui perusahaan remittance Philrem dan bank lokal Rizal Commercial Banking Corp. MSB mencakup perusahaan remitansi dan transfer (RTC), penukaran uang dan dealer valuta asing. BSP mengatakan peraturan baru tersebut untuk mempromosikan kepatuhan yang lebih efektif terhadap Undang-Undang Anti-Pencucian Uang. BSP mengatakan di bawah peraturan baru untuk MSB, pembayaran dengan nilai lebih besar dari P500.000 atau setara dengan mata uang asing, dalam satu transaksi dengan pelanggan atau counterparty, hanya dapat dilakukan melalui pembayaran cek atau kredit langsung ke rekening deposito, Kata BSP. Juga, penukaran uang dan pedagang valuta asing akan diizinkan untuk menjual mata uang asing dengan jumlah tidak melebihi 10.000 atau setara dan tidak melebihi 50.000 atau ekuivalen per bulan per pelanggan. Bisnis (Artikel MRec), pemancaran: 1, sectionmatch: 1 Pembebasan atau batas yang lebih tinggi dapat diberikan oleh BSP pada saat aplikasi jika dibenarkan oleh model bisnis money changer atau dealer valuta asing. BSP akan mengatur semua RTC seperti agen pengiriman uang, penyedia platform pengiriman uang, dan Emiten e-money. Dengan demikian, RTC dan MSB lainnya sekarang diminta untuk memberitahukan BSP saat mereka memulai operasinya dan juga akreditasi baru sub-agen pengiriman uang (RSA) mereka. Mereka juga harus menginformasikan kepada BSP tentang setiap perubahan dalam mitra tie-up, pengalihan lokasi dan penutupan bisnis. Mereka selanjutnya diminta untuk mendapatkan persetujuan BSP sebelumnya jika terjadi perubahan kepemilikan atau kontrol, kata BSP. Yang lebih penting lagi, mereka juga diminta untuk menyerahkan laporan tingkat aktivitas ke BSP. Akhirnya, peraturan baru mengharuskan MSB untuk mendaftar ke Sekretariat Dewan Anti-Pencucian Uang untuk tujuan pelaporan transaksi yang tercakup dan mencurigakan, kata BSP. Kerangka kerja baru juga memperkenalkan klasifikasi MSB yang berbeda, bergantung pada volume transaksi jaringan rata-rata bulanan mereka. BSP akan memberlakukan persyaratan modal minimum yang sesuai untuk setiap jenis. Biaya pendaftaran dan biaya layanan tahunan juga didasarkan pada skema klasifikasi. MSB diwajibkan sebagai bagian dari proses registrasi, untuk melakukan perbuatan melakukan, yang antara lain mencakup kepatuhan terhadap semua ketentuan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang tahun 2001 atau Undang-Undang Republik 9160 dan penerapan standar minimum konsumen. Perlindungan di bidang pengungkapan dan transparansi, perlindungan informasi klien, perlakuan yang adil, jalan efektif, dan pendidikan finansial. Menurut data BSP, sampai Juni 2016, ada lebih dari 18.000 BBS yang terdaftar di BSP yang mencakup 5.300 kantor pusat dan 12.700 cabang, dimana 6.700 di antaranya juga merupakan pegadaian resmi BSP. Industri MSB sekarang mencakup, antara lain, anak-anak bisnis uang elektronik dari perusahaan telekomunikasi, kata BSP. BSP meringankan peraturan forex baru-baru ini MANILA, Filipina - Aturan devisa negara diliberalihkan kembali pada apa yang dikatakan Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan Filipina dalam integrasi keuangan ekonomi Asia Tenggara pada tahun 2015. Tujuannya adalah untuk memperluas cakupan transaksi regional dan internasional saat kita menjadi lebih terintegrasi dengan pasar keuangan secara global, Gubernur BSP Amando Tetangco Jr. mengatakan dalam Pesan teks ke wartawan Deputi Gubernur BSP Diwa Guinigundo, dalam pesan teks terpisah, mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan Filipina meraih pasar keuangan yang lebih terintegrasi dari Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 2020. Tetangco mengatakan bahwa bank sentral mengizinkan non - Warga untuk berinvestasi pada perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Efek Filipina. Peso penghasilan dari investasi ini sekarang juga bisa dikonversi menjadi dollar. Sebelum ini, Guinigundo mengatakan hanya warga Filipina yang bisa mendaftar ke bank kustodian untuk membeli saham perusahaan non-residen yang terdaftar di PSE. Pendaftaran arus masuk investasi portofolio ke ekuitas, simpanan obligasi dan peso melalui bank kustodian diperlukan untuk memungkinkan pengiriman uang dan mengubahnya menjadi mata uang lainnya. Bisnis (Artikel MRec), pagematch: 1, sectionmatch: 1 Kami menetapkan panggung untuk kemungkinan bahwa hubungan dagang (di antara negara-negara ASEAN) telah ditetapkan, katanya kepada wartawan. Hal ini terkait dengan rencana daftar silang yang direncanakan di bursa-bursa regional yang direncanakan berdasarkan integrasi keuangan ASEAN, Guinigundo menjelaskan. Selain itu, BSP juga mengizinkan pra-pembayaran pinjaman jangka pendek yang terdaftar di bank sentral dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. Guinigundo mengatakan awalnya, pembayaran di muka tidak diperbolehkan. Ini akan memudahkan akses ke sistem perbankan untuk transaksi yang sah yang membutuhkan pembayaran dalam valuta asing, Tetangco mengatakan. Persyaratan dokumenter Bank juga rileks, katanya, kali ini dengan membebaskan kebutuhan kreditur untuk mendukung laporan impor berdasarkan dokumen terhadap penerimaan dan pengaturan rekening terbuka. Langkah tersebut akan mempermudah dan mengurangi beban pelaporan pada bank, kata Tetangco. BSP telah memulai enam gelombang liberalisasi devisa sejak tahun 2007 yang ditargetkan untuk menyediakan lingkungan bisnis yang kondusif dan sampai saat ini, arus masuk modal yang melayang membanjiri pasar negara berkembang seperti Filipina. Aturan baru akan berlaku pada publikasi surat edaran yang bersangkutan.